La seguridad de sus seguros

Estafan 300 millones de euros en seguros a 100 empresas de toda España

efe Barcelona

La Policía de Barcelona ha detenido a dos personas responsables de un entramado societario que ha defraudado más de 300 millones de euros (cerca de 50.000 millones de pesetas), a más de un centenar de empresas de toda España a través de avales y seguros a la exportación con falsas garantías. Según han confirmado fuentes del sector asegurador próximas a la investigación, la Policía detuvo el día 23 a Alberto Antonio Cerdans como presunto organizador del fraude, que ha perjudicado a numerosos pequeños empresarios, pero también a grandes empresas como British Petroleum, la Caixa o el BBVA.

Ese mismo día también fue detenido en Granada por el mismo caso Román Arranz Ortiz, en una investigación que se ha prolongado durante tres meses. El caso está siendo instruido por el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona, aunque podría acabar en la Audiencia Nacional, ya que el número de empresas, bancos, instituciones y hasta consistorios afectados en toda España supera el centenar.

La mecánica del fraude era básicamente utilizar un entramado de sociedades (Shamrock Reinsurers Representatives y Mutuelle de Strasbourg -Francia- Generalfidi Consorcio Garanzi Fidi -Italia- y las españolas Shamrock Cerdans SL y Merrion Gestion SL) para avalar el cumplimiento de obligaciones de pago contraídas por terceros, en su mayoría pymes, que son los afectados por el fraude.

El garante de la mayoría de las operaciones era la compañía irlandesa Merrion Reinsurance Company, que ya no podía operar porque el 26 de agosto del 2001 fueron detenidos en Londres por agentes de Scotland Yard tres de sus directivos acusados de fraude.

Aval de De la Rosa

El 21 de junio del 2000 la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del caso KIO, ya había rechazado al financiero Javier de la Rosa un aval de Merrion Reinsurance para garantizar 80 de los 500 millones de pesetas de su fianza de libertad por no tener constancia de la solvencia de la compañía irlandesa.

Pese a ello, los detenidos en España seguían utilizando estas sociedades en el mercado del seguro de la exportación y en medios financieros para emitir miles de avales o contratos de seguros con primas muy altas, generalmente un porcentaje del aval. Incluso hay un único contrato en Granada cuya prima asciende a 800 millones de pesetas, según fuentes del sector asegurador.

El responsable en España de todo el entramado era Alberto Cerdans, que ya tenía antecedentes penales por estafa y falsedad. Cerdans intentó el pasado día 23, ante la inminencia de la actuación policial, darse a la fuga y tomar un avión hacia Roma, donde está la matriz de alguna de las sociedades a las que representa, pero fue detenido por la Policía camino del aeropuerto, después de una persecución en coche en la Ronda Litoral.

Fuente: www.ideal.es   27/01/2002

Comentario del Asesor del Asegurado del Portal Oficial de la Limpieza.

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☺ El Asesor del Asegurado de Titulares1a3.

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